當前位置︰ 邢(xing)台(tai)網>> 正文
106名“白富(fu)美(mei)”提供郵幣卡發財(cai)良機(ji)?實為(wei)溫(wen)柔(rou)陷阱
www.xtxcm.com        2020-04-05 05:23:31 星期(qi)四   本文來源︰ 新華網

 

  106名“白富(fu)美(mei)”提供郵幣卡發財(cai)良機(ji),引來全國(guo)各(ge)地700余名被害(hai)人上當,涉案金額高達1.4億余元。近日(ri),這起浙江省紹興市檢察院提起公訴的特大郵幣卡詐騙案在紹興市中級法院一(yi)審公開宣判。法院以詐騙罪判處(chu)主犯鐘某無(wu)期(qi)徒jiao)蹋  穩(wen) 丈恚  chu)沒(mei)收個人全部財(cai)產,其余105名被告(gao)人分別被判處(chu)有期(qi)徒jiao)淌 哪nian)至六個月不等,各(ge)並處(chu)罰金。

  先是引誘“打新股(gu)”,後(hou)又推薦(jian)郵幣卡

  2016年(nian)11月,一(yi)個昵稱為(wei)“Yamo檬(meng)”的微信號通(tong)過手zhi)ji)號碼找(zhao)到了被害(hai)人顧某,她(ta)自稱叫(jiao)“李檬(meng)”,做婚(hun)紗設(she)計(ji)生意。

  顧某和(he)“李檬(meng)”時不時通(tong)過微信聊一(yi)些共can) 男巳qu)愛好(hao),很快熟絡起來。看(kan)起來“李檬(meng)”似乎條件不錯,她(ta)的朋友圈滿是名車、名表和(he)出國(guo)度假的照片(pian),讓顧某逐漸相信,這是一(yi)位“白富(fu)美(mei)”。

  一(yi)天(tian),“李檬(meng)”告(gao)訴顧某自己he)tong)過投資賺了不少錢。她(ta)說自己的舅si)嗽謨時銥 灰字行墓?zuo),有“內幕(mu)消息”,跟(gen)著(zhou)她(ta)“打新股(gu)”,穩(wen)賺不賠(pei),還讓顧某加了所謂的內幕(mu)人員“吳助理”的微信。顧某便在“吳助理”的指導下,向“李檬(meng)”幫忙開的賬戶(hu)中匯入了42萬余元用mei)礎按蛐鹿gu)”,但(dan)並沒(mei)有成功。“吳助理”就推薦(jian)顧某購買二級市場的郵幣卡。

  可是顧某不久(jiu)便發現,自己購買的郵幣卡行情並沒(mei)有xing)瘛襖蠲meng)”說的那(na)麼好(hao),反倒連連虧損(sun)。“吳助理”還一(yi)直要求他不斷往賬戶(hu)里(li)加錢,表示暫時的跌(die)盤只(zhi)是在“清理散戶(hu)”。

  直到2016年(nian)12月底,顧某賬戶(hu)里(li)只(zhi)剩下28萬余元,而這部分錢也因為(wei)平台(tai)停止運作(zuo)而無(wu)法取出,他這才(cai)意識(shi)到jie)約渮shou)騙了。

  “割韭菜”套路(lu)頻頻上演,一(yi)輪輪騙取客戶(hu)資金

  從(cong)陌生微信,到“知心閨蜜(mi)”,進而推薦(jian)投資……這般“套路(lu)”下中招的,遠不止顧某一(yi)人。而手zhi)ji)另一(yi)端的“白富(fu)美(mei)”,竟是靠著(zhou)賣票業績拿提成的郵幣卡業務員,他們都是總經理鐘某的下屬。

  2015年(nian)底,在北京(jing)工作(zuo)的鐘某來到由姜某、許某、張某(均另案處(chu)理)設(she)立的北京(jing)某投資公司(si)(下稱“總公司(si)”)擔(dan)任(ren)業務員。其間,因業績優(you)秀,鐘某“平步青雲”︰先是經推薦(jian)成為(wei)總公司(si)業務經理,後(hou)被派往分公司(si)擔(dan)任(ren)總經理,管理17個部門(men)超過100名業務員。

  在分公司(si),100多名郵幣卡業務員經過微信朋友圈包裝(zhuang),成為(wei)一(yi)個個條件優(you)渥、溫(wen)柔(rou)大方的“白富(fu)美(mei)”,“她(ta)們”吸引客戶(hu),不斷購買“一(yi)帆風順”“農業學(xue)大寨”等26種(zhong)郵幣卡。隨後(hou),各(ge)部門(men)經理冒充“郵幣卡分析師”或(huo)其助理,誘騙客戶(hu)在指定時間和(he)價格進行投資。

  事(shi)實上,大盤的漲(zhang)跌(die)完全由總公司(si)一(yi)手掌握。總公司(si)最初為(wei)便于控制價格,將郵幣卡價格由低位炒至高位,並據此散布(bu)“內幕(mu)消息”誘騙客戶(hu)投資。

  客戶(hu)上鉤後(hou),鐘某等人便開始“割韭菜”。操盤手大量(liang)拋售手zhong)杏時銥 荻睿 賈錄鄹窳 die)停,待價格跌(die)落(luo)至低位時,又zhong)匭碌圖(tu)酃喝耄 鞜搜 販錘礎案 椎臀保 yi)輪輪騙取客戶(hu)資金。

  在不到半年(nian)的時間里(li),鐘某等人先後(hou)誘騙全國(guo)各(ge)地的700余名被害(hai)人進行郵幣卡投資,涉案金額共bu)ji)1.4億余元。後(hou)多名被害(hai)人報案,2017年(nian)8月起,鐘某等109人先後(hou)被公安(an)機(ji)關抓獲(huo)。

  50萬字審查(cha)報告(gao)指控百余被告(gao)人獲(huo)刑

  據介紹,郵幣卡交易開始于2013年(nian)底,通(tong)過現zhi)踅灰灼教tai),郵票、錢幣、紀(ji)念章(zhang)等實物收藏品就像(xiang)股(gu)票一(yi)樣(yang)在網上進行發行和(he)交易。郵幣卡交易不需要經過國(guo)家證券監管機(ji)構的審核,而由各(ge)省金融辦負(fu)責審批(pi),因此相關交易一(yi)直處(chu)于市場監管盲區,頻頻出現幕(mu)後(hou)操縱、暴(bao)漲(zhang)暴(bao)跌(die)等亂象,不少還gu)婕ji)刑事(shi)犯罪。

  為(wei)辦好(hao)案件,在該(gai)案偵查(cha)階(jie)段wei) 芐聳屑觳煸禾崆敖槿胝觳cha),參與(yu)案件會商(shang),指引偵查(cha)方jiao)潁  揭既 ?gu)證。2018年(nian)9月,該(gai)案移送紹興市檢察院審查(cha)起訴後(hou),承辦檢察官依(yi)法調取了該(gai)公司(si)多達25G的後(hou)台(tai)交易數據,經反復核對(dui)校驗(yan)、層層篩選,剔除了其中購買非涉案郵幣卡、開通(tong)賬戶(hu)後(hou)未操作(zuo)等交易者信息,最終確定本案被害(hai)人名單,準確計(ji)算出每(mei)名被告(gao)人的詐騙數額。

  此外,檢察官還指導公安(an)機(ji)關通(tong)過技術手段固(gu)定相關證據,保證證據的客觀真實性,在法庭審理階(jie)段wei) 桓gao)人聘請的辯(bian)護人對(dui)證據無(wu)異議。

  同時,承辦檢察官歷時一(yi)個月完成了對(dui)全部109名被告(gao)人的訊問(wen),本著(zhou)寬嚴相濟的刑事(shi)政策對(dui)被告(gao)人分層處(chu)理,對(dui)其中3名犯罪情節(jie)較(jiao)輕、主觀惡性小的被告(gao)人作(zuo)相對(dui)不起訴處(chu)理。其間,還將案件退回補充偵查(cha),最終形(xing)成約50萬字800頁的審查(cha)報告(gao),為(wei)庭審做好(hao)了充分準備。

  庭審中,檢察機(ji)關圍繞爭議焦點進行舉證質(zhi)證,圍繞案件事(shi)實及(ji)相關證據進行辯(bian)論,充分發表了公訴意見,從(cong)法理、情理各(ge)方面闡述了各(ge)被告(gao)人的犯罪事(shi)實、社(she)會危(wei)害(hai)和(he)應當承擔(dan)的刑事(shi)責任(ren)。

  檢察機(ji)關指控,被告(gao)人鐘某等人以非法佔有xing)wei)目的,采用虛構事(shi)實或(huo)隱瞞真相的手段騙取他人財(cai)物,依(yi)法應當以詐騙罪追(zhui)究其刑事(shi)責任(ren)。紹興市中級法院經審理後(hou)采納了檢察機(ji)關公訴意見,依(yi)法作(zuo)出如上判決。

 

 

請關注(zhu)邢(xing)台(tai)網官方微信

相關閱讀:
 
©版權所有         邢(xing)台(tai)日(ri)報、牛城晚報所有自采新聞(含圖(tu)ji) ┐蘭沂諶ㄐxing)台(tai)網發布(bu),未經允(yun)許不得轉載或(huo)鏡像(xiang);授權轉載務必(bi)注(zhu)明來源,例︰“稿件來源—邢(xing)台(tai)網”。未標明“稿件來源—邢(xing)台(tai)網” 的文章(zhang)均轉載自其它網站(zhan),如產生任(ren)何問(wen)題(ti)與(yu)本網無(wu)關。
 
邢(xing)台(tai)要聞   >>>更(geng)多
 
邢(xing)台(tai)民生 >>>更(geng)多

 

邢(xing)
台(tai)
網?
邢(xing)
台(tai)
門(men)
戶(hu)

邢(xing)
台(tai)
日(ri)
 
大发棋牌官网 | 下一页